海洋石油工程股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　重要提示

　　海洋石油工程股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月13日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第一次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2007年4月20日以传真会议形式召开了第三届董事会第一次会议。

　　公司共有董事7名，实际参加会议董事7名，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举周守为先生为公司董事长，任期与第三届董事会同步。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于董事会战略委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案》。

　　第三届董事会战略委员会的委员为周守为先生、姜锡肇先生和孙树义先生，其中周守为先生为召集人。任期与第三届董事会同步。

　　第三届董事会薪酬与考核委员会的委员为李维安先生、杨军先生和韩传模先生，其中李维安先生为召集人。任期与第三届董事会同步。

　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○○七年四月二十日

　　附：新任董事长及各委员会成员简历。

　　附件：

　　周守为先生：57岁，工学博士，高级工程师。1982年2月至1985年3月任中国海洋石油渤海采油公司研究所助工；1985年3月至1991年4月任中国海洋石油采油公司埕北油矿中方副矿长、渤中28－1油矿中方矿长；1991年4月至1994年3月任中国海洋石油渤海采油公司副经理、中国海洋石油总公司开发生产部副经理；1994年3月至1999年7月任中国海洋石油渤海公司副总经理兼日中、雪佛龙、科麦奇联管会首席代表；1999年7月至1999年9月任中国海洋石油渤海公司（石油）总经理、党委书记；1999年9月至2000年10月任中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理、党委书记；2000年10月至2002年8月任中国海洋石油总公司副总经理兼中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁；2002年8月至今任中国海洋石油总公司副总经理兼中国海洋石油有限公司执行董事、总裁。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姜锡肇先生：51岁，高级经济师，毕业于中国海洋大学物理海洋专业，美国德克萨斯大学阿灵顿商学院ＥＭＢＡ。1982年到渤海石油海上工程公司工作，1987年起任渤海石油平台制造公司经营科长，1988年起任渤海石油赤湾海洋工程公司计划协调部经理，1992年起任中海石油平台制造公司副总经理兼项目经理，1999年起任中海石油研究中心经营部经理，2001年起任中海石油研究中心开发设计院院长，2003年1月至2004年3月赴美国德克萨斯州立阿灵顿大学商学院学习并获ＥＭＢＡ，2004年3月至2005年10月任中国海洋石油总公司工程建设部中下游项目管理岗位经理，2005年10月至今任公司总经理。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙树义先生：67岁，1963年毕业于中国科学技术大学。高级工程师、注册会计师（非执业）。曾任中央财经领导小组办公室副主任，人事部副部长，中央企业工作委员会副书记。现任中国工业经济联合会常务副会长，中国企业联合会、中国企业家协会执行副会长，中国名牌战略推进委员会副主任。第十届全国政协委员。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李维安先生：50岁，南开大学商学院院长，教授、博士生导师。南开大学现代管理研究所所长、公司治理研究中心主任。日本庆应大学商学（管理）博士，南开大学经济学博士，兼任国务院学位委员会学科评议组成员、国家教育部工商管理教学指导委员会副主任委员等职务，孙冶方经济科学奖获得者，2005年评为教育部“长江学者”特聘教授。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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　　杨军先生：49岁，美国哥伦比亚大学法学博士，取得纽约州、新泽西州、华盛顿Ｄ．Ｃ及中华人民共和国的律师资格。曾任北京吉普、长城饭店、香格里拉饭店等几十家公司的法律顾问，1989年曾任已故美国前总统尼克松的顾问。历任高盛（亚洲）公司投资银行部执行董事、所罗门兄弟公司投资银行部副总裁、汉鼎亚太公司中国部董事总经理、中银国际控股有限公司董事总经理等职，现任平安保险公司顾问。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩传模先生：57岁，天津财经大学商学院副院长，教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，财务部会计准则委员会咨询专家，天津市会计学会常务理事、副秘书长。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资格。天津市注册会计师协会专业技术委员会委员，天津市政府学位委员会学科评议组成员。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临2007－008

　　海洋石油工程股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年4月20日在公司办公楼以现场会议方式举行。应到监事3人，实到监事3人，符合2005年修订的《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　同意选举尹寄鸿先生为监事会主席，任期与第三届监事会同步。

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　海洋石油工程股份有限公司监事会

　　二○○七年四月二十日

　　附：尹寄鸿先生简历

　　尹寄鸿先生：57岁，大学学历，毕业于北京经济学院劳动经济系劳动经济专业，高级经济师。1968年在山西忻县和北京工作，1982年任北京市汽车工业公司劳资科科长，1985年在中国海洋石油总公司劳资部工作，1993年任中国海洋石油总公司人劳部工资处处长，1997年任中国海洋石油总公司人力资源部总经济师，2001年任中国海洋石油总公司人力资源部工资保险经理，2003年至今任中国海洋石油总公司资产管理部高级专员。不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。